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ag8注册平台股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:2034次

公司股东:

经公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)会(hui)研究(jiu),定于2021年6月8日召开公(gong)(gong)司(si)2020年年度股东(dong)大会(hui),现(xian)将会(hui)议有关事(shi)项通(tong)知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间(jian):2021年6月8日(周二)上午(wu)9点

(二)召(zhao)开地点:湖北省葛店(dian)开发区聚贤路19号梦天湖大酒(jiu)店(dian)(聚贤路店(dian))5楼多(duo)功能会议厅

(三)召(zhao)开(kai)方(fang)式(shi):现(xian)场(chang)方(fang)式(shi)和其(qi)他方(fang)式(shi)召(zhao)开(kai)

二、本次会议主要议程

1、审议(yi)《关于公司2020年度董事(shi)会工作报告的议(yi)案》;

2、审议(yi)《关于公(gong)司2020年度监事会(hui)工作报告的议(yi)案》;

3、审议《关于公司2020年度财务决(jue)算报告和2021年度财务预算报告的议案》;

4、审(shen)议(yi)《关于公司(si)2020年年度报告及其(qi)摘要的议(yi)案(an)》;

5、审议《关(guan)于公司(si)2020年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于续聘公司(si)2021年(nian)度审计机构(gou)的议案》;

7、审议《关于补充确(que)认公(gong)司关联方为公(gong)司银行授信提供担(dan)保(bao)的(de)议案(an)》;

8、审议《关于公司会计政策变更的议案》;

9、审议(yi)(yi)《关于公司董事(shi)会换届(jie)选举的议(yi)(yi)案》;

10、审议《关于公(gong)司监事(shi)会换届选举的议案》;

11、审议《关于(yu)启动公司武汉本部土(tu)地开发工作的议案》;

12、审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保(bao)的议案》。

三、 参会人员

(一)本次会(hui)议股(gu)权登记(ji)日2021年(nian)5月31日收(shou)盘后仍持有公司股(gu)份(fen)的股(gu)东。

(二)公司董事(shi)、监事(shi)、高(gao)级管理人员(yuan);

四、 注意事项

1、会(hui)议当天8:30开始(shi)签到,由于(yu)股东人数较多,请(qing)尽量(liang)提(ti)前到会(hui);

2、请股(gu)东带好本人(ren)的身(shen)份证原件准时出(chu)席会议(yi)。如因故(gu)不能出(chu)席本次股(gu)东大会的,可委托(tuo)(tuo)他人(ren)代为出(chu)席,受托(tuo)(tuo)人(ren)须持受托(tuo)(tuo)人(ren)身(shen)份证原件、委托(tuo)(tuo)人(ren)签署的《授权(quan)委托(tuo)(tuo)书》和委托(tuo)(tuo)人(ren)身(shen)份证复印件出(chu)席会议(yi);

3、请(qing)股东(dong)自(zi)带水芯笔(bi)或钢(gang)笔(bi),自(zi)行前往会场,费用自(zi)理。

五、 联系方式

通(tong)讯地址:湖北(bei)省葛店经济(ji)技术开(kai)发区聚(ju)贤(xian)路2号

邮编(bian):430074

联系人:侯志(zhi)豪、张浩(hao)

电话:18162328383、13248289331 

电子邮(you)箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


ag8注册平台股份有限公司

董事会办公(gong)室

2021年5月21日


附件1:

ag8注册平台股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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