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ag8注册平台股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:1645次

公司(si)股东(dong):

经公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)会研究,定于2021年(nian)6月(yue)8日召开公(gong)司2020年(nian)年(nian)度股东大会,现将会议有关事(shi)(shi)项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一(yi))召开时(shi)间(jian):2021年(nian)6月8日(ri)(周二(er))上(shang)午9点

(二)召(zhao)开地点:湖北省葛店开发区聚(ju)贤路(lu)19号梦天湖大酒店(聚(ju)贤路(lu)店)5楼(lou)多(duo)功(gong)能会议厅

(三)召开方(fang)式:现场(chang)方(fang)式和其他方(fang)式召开

二、本次会议主要议程

1、审议《关于公司(si)2020年度董事会工作报告的议案(an)》;

2、审(shen)议(yi)《关于公司2020年度监事会工作报告的议(yi)案(an)》;

3、审(shen)议《关(guan)于公司2020年度财务决算报(bao)告和2021年度财务预算报(bao)告的议案(an)》;

4、审议《关于公司(si)2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度报(bao)告及其摘要的议案》;

5、审议(yi)《关于公司2020年度利润分配方案的议(yi)案》;

6、审议(yi)《关于续聘公司2021年度审计机(ji)构的议(yi)案》;

7、审议(yi)《关于(yu)补充确认公(gong)司关联方为公(gong)司银行授信提(ti)供担保的议(yi)案》;

8、审议《关于(yu)公司会计(ji)政策变更的议案》;

9、审议《关于(yu)公司(si)董事会(hui)换届选举的(de)议案》;

10、审(shen)议(yi)《关于公(gong)司(si)监事会(hui)换(huan)届(jie)选(xuan)举的议(yi)案》;

11、审议《关(guan)于(yu)启(qi)动公司(si)武汉本部土(tu)地开发工(gong)作的议案》;

12、审议(yi)《关(guan)于公(gong)司关(guan)联(lian)方为公(gong)司银行授信(xin)提供担保的议(yi)案》。

三、 参会人员

(一)本次会(hui)议股(gu)权登(deng)记日(ri)2021年5月31日(ri)收盘(pan)后(hou)仍持有(you)公司(si)股(gu)份的(de)股(gu)东。

(二)公司董(dong)事(shi)、监事(shi)、高级管理人员;

四、 注意事项

1、会议(yi)当天(tian)8:30开始签(qian)到,由(you)于(yu)股东人数较多,请尽量提前到会;

2、请(qing)股东(dong)带好本人(ren)(ren)的身(shen)份证(zheng)(zheng)原(yuan)件准时出(chu)(chu)席会议。如因故不能出(chu)(chu)席本次股东(dong)大会的,可(ke)委(wei)托他人(ren)(ren)代(dai)为出(chu)(chu)席,受(shou)托人(ren)(ren)须(xu)持受(shou)托人(ren)(ren)身(shen)份证(zheng)(zheng)原(yuan)件、委(wei)托人(ren)(ren)签(qian)署的《授权委(wei)托书》和委(wei)托人(ren)(ren)身(shen)份证(zheng)(zheng)复印件出(chu)(chu)席会议;

3、请股东自带水芯笔或(huo)钢笔,自行前往会场,费用自理。

五、 联系方式

通讯地(di)址:湖北省葛店经济技术开发区聚(ju)贤路2号

邮(you)编:430074

联系人:侯志豪(hao)、张浩

电话:18162328383、13248289331 

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


ag8注册平台股份(fen)有限公司

董事会办(ban)公室

2021年5月21日


附(fu)件1:

ag8注册平台股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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