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ag8注册平台股份有限公司(简称:ag8注册平台,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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ag8注册平台2020年年度股东大会顺利召开
发布时间:2021-06-10    点击次数:1705次

2021年(nian)6月(yue)8日,ag8注册平台股份(fen)有限(xian)公司(si)2020年(nian)年(nian)度股东(dong)(dong)(dong)大会(hui)(hui)(hui)在葛店开发(fa)区梦天湖5楼牡丹厅召(zhao)开,公司(si)董事(shi)长刘(liu)良炎主(zhu)持会(hui)(hui)(hui)议(yi)。本(ben)次股东(dong)(dong)(dong)大会(hui)(hui)(hui)到会(hui)(hui)(hui)股东(dong)(dong)(dong)、股东(dong)(dong)(dong)代表(biao)(biao)和湖北省高(gao)新产(chan)业投资集(ji)团(tuan)有限(xian)公司(si)代表(biao)(biao)共69人(ren)参加会(hui)(hui)(hui)议(yi),公司(si)董事(shi)、监(jian)事(shi)和高(gao)管出席(xi)(xi)会(hui)(hui)(hui)议(yi),中(zhong)信证券和北京市(shi)嘉源律师事(shi)务所应(ying)邀派代表(biao)(biao)列席(xi)(xi)会(hui)(hui)(hui)议(yi)。

大会在庄(zhuang)严的(de)国歌(ge)声中开(kai)幕,公(gong)司(si)董(dong)事(shi)会秘书(shu)王子宽(kuan)首(shou)先向大会作(zuo)(zuo)《关于公(gong)司(si)2020年度董(dong)事(shi)会工作(zuo)(zuo)报(bao)(bao)告的(de)议(yi)案》的(de)报(bao)(bao)告,报(bao)(bao)告系统(tong)回(hui)顾了(le)公(gong)司(si)2020年取得(de)的(de)经(jing)(jing)营(ying)成(cheng)果(guo)、采取的(de)主要举措(cuo)与成(cheng)效(xiao)以及疫情(qing)防控措(cuo)施(shi),客观(guan)分析了(le)公(gong)司(si)主要财(cai)务指(zhi)标及变动(dong)原因,全面总结了(le)报(bao)(bao)告期内股东大会决议(yi)执行情(qing)况、董(dong)事(shi)会日常工作(zuo)(zuo)开(kai)展(zhan)情(qing)况、参股公(gong)司(si)经(jing)(jing)营(ying)情(qing)况,提(ti)出了(le)2021年的(de)经(jing)(jing)营(ying)思路、经(jing)(jing)营(ying)目标和主要措(cuo)施(shi)。

按照会(hui)(hui)议(yi)(yi)议(yi)(yi)程,公(gong)(gong)司(si)监(jian)事会(hui)(hui)主(zhu)席(xi)王(wang)先厚、财务(wu)总监(jian)马丽(li)、副总裁熊柏柳同(tong)志分(fen)别向股(gu)东大会(hui)(hui)提请审议(yi)(yi)《关于(yu)公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)度(du)监(jian)事会(hui)(hui)工(gong)作(zuo)报(bao)告(gao)(gao)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)度(du)财务(wu)决算和(he)2021年(nian)(nian)度(du)财务(wu)预算报(bao)告(gao)(gao)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)报(bao)告(gao)(gao)及其(qi)摘要(yao)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)度(du)利润分(fen)配(pei)方(fang)案(an)(an)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)续聘公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)度(du)审计(ji)机(ji)构的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)公(gong)(gong)司(si)会(hui)(hui)计(ji)政策变更(geng)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》、《关于(yu)启动公(gong)(gong)司(si)武汉本部土地开发工(gong)作(zuo)的(de)议(yi)(yi)案(an)(an)》等10项议(yi)(yi)案(an)(an)。

因第四届(jie)董事(shi)(shi)会(hui)(hui)、监(jian)事(shi)(shi)会(hui)(hui)任期届(jie)满,董事(shi)(shi)会(hui)(hui)秘(mi)书王子宽、监(jian)事(shi)(shi)会(hui)(hui)主席王先厚(hou)随(sui)后(hou)向大(da)会(hui)(hui)作了《关于公司董事(shi)(shi)会(hui)(hui)换届(jie)选(xuan)举(ju)的议案》与《关于公司监(jian)事(shi)(shi)会(hui)(hui)换届(jie)选(xuan)举(ju)的议案》等两项治理机(ji)构换届(jie)有关议案。

    经过大会(hui)投票选举(ju),刘良炎、佘万(wan)能、李(li)小定、范(fan)和平、王子宽、吴海(hai)六位(wei)同志当选为公司(si)(si)(si)第(di)五(wu)届董事(shi)(shi)会(hui)董事(shi)(shi),任期(qi)三年;王先厚、李(li)翔(xiang)、胡建、熊(xiong)柏(bo)柳(liu)、彭长征五(wu)位(wei)同志当选为公司(si)(si)(si)股东(dong)代(dai)表(biao)监事(shi)(shi),他们和同日公司(si)(si)(si)第(di)二(er)届职工(gong)代(dai)表(biao)大会(hui)第(di)五(wu)次会(hui)议选举(ju)出的赵帆、荣家成、刘华伟(wei)、李(li)新怀四位(wei)职工(gong)代(dai)表(biao)监事(shi)(shi),共(gong)同组成公司(si)(si)(si)第(di)五(wu)届监事(shi)(shi)会(hui),任期(qi)三年。

经表决,大会审(shen)议(yi)通过了年度(du)(du)股东大会全部(bu)12项法(fa)定议(yi)案,与会董事签署(shu)了法(fa)定文(wen)件,公司2020年年度(du)(du)股东大会圆满结束。


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