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ag8注册平台股份有限公司(简称:ag8注册平台,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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ag8注册平台股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知
发布时间:2017-12-14    点击次数:4134次

公司股(gu)东:

经(jing)公(gong)(gong)司董(dong)事会(hui)研究,定于2017年12月29日召开公(gong)(gong)司2017年第三次临时股东大(da)会(hui),现将会(hui)议有关事项通知如下,详细(xi)内容见附件(jian):

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2017年12月29日(ri)8-12点

(二)召开地点:武汉本部实验大楼201会议室

(三)召(zhao)开(kai)方(fang)式(shi)(shi):通讯方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)开(kai)

(四)会议(yi)召(zhao)集人:刘良炎

(五)会议主(zhu)持人:刘良炎

二、 本次会议主要(yao)议程

(一)审(shen)议(yi)《关于(yu)公(gong)司2018年度计划向银(yin)行(xing)申请综合授(shou)信额(e)度的议(yi)案》

(二)审议《关(guan)(guan)于(yu)预计公司2018年度日常性关(guan)(guan)联交易(yi)的议案》

三、 参(can)会(hui)人(ren)员(yuan)

(一)股(gu)权登记日(ri)持(chi)有公司(si)股(gu)份的股(gu)东(dong)。本次股(gu)东(dong)大(da)会的股(gu)权登记日(ri)为2017年12月(yue)22日(ri)

(二)公司(si)董(dong)事(shi)、监事(shi)、高(gao)级管理人员;

四、 表决方(fang)式(shi)

请各(ge)位股(gu)(gu)东下载(zai)本(ben)附(fu)件(jian)中(zhong)的(de)《ag8注册平台股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)2017年(nian)第三(san)次(ci)临时股(gu)(gu)东大会议案(an)表决(jue)票(piao)》,并(bing)按照(zhao)表决(jue)票(piao)要求(qiu)如实填写本(ben)人姓名、持有的(de)股(gu)(gu)份(fen)数量、本(ben)人亲笔签名及各(ge)项议案(an)的(de)表决(jue)结(jie)果后(hou),按照(zhao)以(yi)下联(lian)系(xi)方式将表决(jue)票(piao)原件(jian)寄至公(gong)司(si)或将表决(jue)票(piao)扫描件(jian)电(dian)子(zi)版发(fa)送(song)指定邮箱。

五、 联(lian)系方式(shi)

通讯地址:湖北(bei)省武汉市(shi)洪山区光谷街(jie)30号(hao)

邮编:430074

联系人:王子宽、侯(hou)志豪

电话:13720182227,15871826626

电子(zi)邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

ag8注册平台股份有限公司(si)董事会(hui)办公室(shi)

2017年12月13日

附(fu)件一:

ag8注册平台股份有限公司2017年第三次临时股东大会议案表决票-社会股东.doc


附件二:

2017年第三次临时股东大会通知公告.pdf


 官(guan)方链(lian)接: 


   



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