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ag8注册平台股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:2144次

公(gong)司股(gu)东(dong):

经公(gong)司董(dong)事(shi)会研(yan)究,定于(yu)2021年6月8日召开(kai)公(gong)司2020年年度股东(dong)大会,现将会议有关事(shi)项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间(jian):2021年6月8日(ri)(周二)上午9点

(二)召(zhao)开地点:湖北省葛店开发区聚(ju)贤(xian)路(lu)19号梦天(tian)湖大酒店(聚(ju)贤(xian)路(lu)店)5楼(lou)多功能会议厅

(三)召开方式:现场方式和其他方式召开

二、本次会议主要议程

1、审议《关于(yu)公(gong)司2020年度董事会(hui)工(gong)作报告的(de)议案》;

2、审议《关于公司2020年度(du)监事会(hui)工(gong)作报(bao)告的议案(an)》;

3、审议《关于公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)财务决(jue)算报告和2021年(nian)度(du)财务预(yu)算报告的(de)议案》;

4、审(shen)议《关于(yu)公司2020年(nian)年(nian)度报告及其摘要的议案(an)》;

5、审议(yi)《关(guan)于公司2020年度利(li)润分配方案(an)的议(yi)案(an)》;

6、审议(yi)《关于续聘公司2021年度审计机构(gou)的(de)议(yi)案》;

7、审(shen)议《关于补充(chong)确认公司(si)关联方为(wei)公司(si)银行授(shou)信提供担保的议案》;

8、审议《关(guan)于公司(si)会计政策(ce)变更(geng)的议案》;

9、审议(yi)《关于公司董事会换届(jie)选举(ju)的议(yi)案》;

10、审(shen)议《关(guan)于公司监事会换(huan)届选举(ju)的议案》;

11、审(shen)议(yi)《关于(yu)启动公司武汉本部土(tu)地开发(fa)工作的议(yi)案》;

12、审议(yi)《关于(yu)公(gong)司关联方为公(gong)司银行授信提(ti)供(gong)担(dan)保(bao)的议(yi)案(an)》。

三、 参会人员

(一)本次会议股权登记日2021年(nian)5月31日收盘后仍持有公(gong)司(si)股份的股东。

(二)公司(si)董(dong)事(shi)、监事(shi)、高级(ji)管理人员;

四、 注意事项

1、会议当天(tian)8:30开始签到(dao),由于股东人数较(jiao)多,请尽量提前到(dao)会;

2、请股东带好本人(ren)的身(shen)(shen)份证原件准(zhun)时出(chu)席(xi)会(hui)议。如因故不能出(chu)席(xi)本次股东大会(hui)的,可委(wei)托(tuo)(tuo)他人(ren)代为出(chu)席(xi),受(shou)托(tuo)(tuo)人(ren)须(xu)持受(shou)托(tuo)(tuo)人(ren)身(shen)(shen)份证原件、委(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)签署的《授权委(wei)托(tuo)(tuo)书(shu)》和委(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)身(shen)(shen)份证复印件出(chu)席(xi)会(hui)议;

3、请股东(dong)自(zi)带水(shui)芯笔或(huo)钢笔,自(zi)行前往(wang)会场(chang),费用(yong)自(zi)理(li)。

五、 联系方式

通讯地址(zhi):湖北省葛店(dian)经济技术开发区聚贤路2号

邮编(bian):430074

联系人:侯志豪、张(zhang)浩

电(dian)话:18162328383、13248289331 

电(dian)子(zi)邮箱(xiang):houzhihao@139.com,QQ:2802583


ag8注册平台股份有(you)限公司

董事会(hui)办公室

2021年5月(yue)21日


附件1:

ag8注册平台股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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