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ag8注册平台股份有限公司 2020年年度股东大会通知
发布时间:2021-05-21    点击次数:1669次

公司股(gu)东:

经公司董(dong)事会(hui)(hui)研究,定于2021年6月8日召开公司2020年年度(du)股东大会(hui)(hui),现(xian)将(jiang)会(hui)(hui)议(yi)有关事项通知(zhi)如下:

一、本次会议召开的基本情况

(一(yi))召开时间:2021年(nian)6月8日(周二)上(shang)午9点

(二(er))召开地点:湖北(bei)省葛(ge)店(dian)开发(fa)区聚(ju)贤(xian)路(lu)19号梦天湖大酒店(dian)(聚(ju)贤(xian)路(lu)店(dian))5楼多功能会议厅

(三)召开方(fang)式(shi):现场方(fang)式(shi)和其他方(fang)式(shi)召开

二、本次会议主要议程

1、审议《关于公司2020年度董事会工(gong)作(zuo)报告的议案》;

2、审议《关于公司(si)2020年(nian)度(du)监事会工作报告的议案(an)》;

3、审(shen)议《关于公(gong)司2020年度财务决(jue)算报告和2021年度财务预算报告的议案(an)》;

4、审(shen)议《关于公司2020年年度(du)报(bao)告及(ji)其摘要(yao)的(de)议案》;

5、审议《关于公司(si)2020年度利润分配方案的议案》;

6、审(shen)议(yi)《关(guan)于续聘(pin)公司2021年度(du)审(shen)计机(ji)构的议(yi)案(an)》;

7、审议《关(guan)于(yu)补(bu)充确(que)认公司关(guan)联方为公司银行(xing)授信提供担保的议案》;

8、审议(yi)《关于公司(si)会计政策变更的议(yi)案》;

9、审议(yi)《关于公司董事会换届选(xuan)举的议(yi)案》;

10、审议(yi)《关于公司监(jian)事(shi)会换届选举(ju)的(de)议(yi)案》;

11、审议(yi)《关于启动公司武汉本(ben)部土(tu)地(di)开(kai)发工(gong)作(zuo)的议(yi)案》;

12、审议(yi)《关(guan)于公(gong)司关(guan)联方(fang)为公(gong)司银行授信(xin)提供担保的(de)议(yi)案》。

三、 参会人员

(一)本次(ci)会议股(gu)(gu)权登(deng)记(ji)日2021年5月31日收盘(pan)后仍持(chi)有公司股(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)东(dong)。

(二)公司(si)董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员(yuan);

四、 注意事项

1、会议当天8:30开始(shi)签(qian)到(dao),由于股(gu)东人数较多,请尽量提前到(dao)会;

2、请(qing)股(gu)东带好本人的身(shen)份证(zheng)原件(jian)准(zhun)时(shi)出(chu)(chu)席(xi)(xi)(xi)会(hui)议。如(ru)因故(gu)不能出(chu)(chu)席(xi)(xi)(xi)本次股(gu)东大会(hui)的,可委托他(ta)人代为出(chu)(chu)席(xi)(xi)(xi),受托人须持(chi)受托人身(shen)份证(zheng)原件(jian)、委托人签署的《授权(quan)委托书》和委托人身(shen)份证(zheng)复印(yin)件(jian)出(chu)(chu)席(xi)(xi)(xi)会(hui)议;

3、请(qing)股东(dong)自(zi)带水芯笔或钢笔,自(zi)行(xing)前往会场,费用自(zi)理。

五、 联系方式

通讯(xun)地(di)址:湖北省葛店(dian)经济技术(shu)开(kai)发区聚贤路2号

邮编:430074

联系人:侯志豪、张浩

电话:18162328383、13248289331 

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


ag8注册平台股(gu)份有限公司

董事会(hui)办公室

2021年5月21日


附件1:

ag8注册平台股份有限公司2020年年度股东大会通知公告.pdf


附件(jian)2:

2020年年度股东大会授权委托书.doc



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