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ag8注册平台股份有限公司(简称:ag8注册平台,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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ag8注册平台2020年年度股东大会顺利召开
发布时间:2021-06-10    点击次数:1185次

2021年6月8日(ri),ag8注册平台股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司2020年年度股(gu)(gu)东(dong)(dong)大(da)(da)会(hui)在葛店开发(fa)区梦天湖5楼牡丹厅(ting)召开,公(gong)(gong)司董事(shi)长刘良(liang)炎主持会(hui)议。本(ben)次股(gu)(gu)东(dong)(dong)大(da)(da)会(hui)到会(hui)股(gu)(gu)东(dong)(dong)、股(gu)(gu)东(dong)(dong)代表和湖北(bei)(bei)省高(gao)新产业(ye)投资集团有限(xian)公(gong)(gong)司代表共69人(ren)参加会(hui)议,公(gong)(gong)司董事(shi)、监事(shi)和高(gao)管出(chu)席会(hui)议,中信证券和北(bei)(bei)京市嘉源律师事(shi)务所应邀派代表列席会(hui)议。

大(da)(da)会在庄严(yan)的国歌声中开幕(mu),公(gong)司董事(shi)(shi)会秘书王子宽(kuan)首先向大(da)(da)会作《关于公(gong)司2020年度董事(shi)(shi)会工作报(bao)告(gao)的议案(an)》的报(bao)告(gao),报(bao)告(gao)系统回顾了公(gong)司2020年取(qu)得的经(jing)营(ying)成(cheng)果、采取(qu)的主(zhu)要(yao)举措(cuo)(cuo)与成(cheng)效(xiao)以及疫情(qing)防控(kong)措(cuo)(cuo)施,客观分析了公(gong)司主(zhu)要(yao)财(cai)务指标及变动原因,全(quan)面总结了报(bao)告(gao)期内股东大(da)(da)会决议执行情(qing)况(kuang)(kuang)、董事(shi)(shi)会日常工作开展情(qing)况(kuang)(kuang)、参股公(gong)司经(jing)营(ying)情(qing)况(kuang)(kuang),提出了2021年的经(jing)营(ying)思路、经(jing)营(ying)目标和主(zhu)要(yao)措(cuo)(cuo)施。

按照(zhao)会(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)议(yi)(yi)(yi)程,公(gong)司(si)监事会(hui)(hui)主席王先厚、财务总监马丽、副总裁熊(xiong)柏柳同志(zhi)分(fen)别向(xiang)股东大会(hui)(hui)提请审(shen)议(yi)(yi)(yi)《关(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)(du)监事会(hui)(hui)工作(zuo)报(bao)(bao)告的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)(du)财务决算(suan)和2021年(nian)度(du)(du)财务预算(suan)报(bao)(bao)告的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度(du)(du)报(bao)(bao)告及(ji)其(qi)摘要(yao)的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)(du)利(li)润分(fen)配方案(an)(an)的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)续聘公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)(du)审(shen)计机构的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)司(si)会(hui)(hui)计政策变更的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》、《关(guan)于(yu)(yu)(yu)启动公(gong)司(si)武汉本部土地(di)开发工作(zuo)的(de)(de)议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》等10项议(yi)(yi)(yi)案(an)(an)。

因第四届董事(shi)会(hui)、监事(shi)会(hui)任期届满,董事(shi)会(hui)秘书王子宽、监事(shi)会(hui)主席(xi)王先厚随后(hou)向大会(hui)作了《关于公(gong)司董事(shi)会(hui)换(huan)届选举(ju)的议(yi)案(an)》与(yu)《关于公(gong)司监事(shi)会(hui)换(huan)届选举(ju)的议(yi)案(an)》等(deng)两项治理机(ji)构换(huan)届有(you)关议(yi)案(an)。

    经(jing)过大(da)(da)会(hui)投票选(xuan)(xuan)举,刘良炎、佘万(wan)能、李小定、范和平、王子宽、吴海六位同(tong)(tong)志(zhi)当选(xuan)(xuan)为(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)五(wu)(wu)届(jie)董(dong)事会(hui)董(dong)事,任期(qi)(qi)三年;王先厚(hou)、李翔、胡建、熊柏柳、彭(peng)长征五(wu)(wu)位同(tong)(tong)志(zhi)当选(xuan)(xuan)为(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)东代(dai)表(biao)监事,他(ta)们和同(tong)(tong)日公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)二届(jie)职(zhi)工代(dai)表(biao)大(da)(da)会(hui)第(di)五(wu)(wu)次会(hui)议选(xuan)(xuan)举出的赵帆、荣家成、刘华伟、李新怀四位职(zhi)工代(dai)表(biao)监事,共同(tong)(tong)组成公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)五(wu)(wu)届(jie)监事会(hui),任期(qi)(qi)三年。

经表决,大会(hui)审议(yi)通(tong)过(guo)了年度股(gu)东(dong)大会(hui)全部(bu)12项法定(ding)议(yi)案,与会(hui)董事(shi)签署了法定(ding)文(wen)件,公司2020年年度股(gu)东(dong)大会(hui)圆满结束。


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